Rochester, NY – Moisés Orduna-Ríos, de 36 años, y Raquel Orduna-Ríos, de 30, residentes de Plymouth, Michigan, fueron arrestados y enfrentan múltiples cargos federales por presuntamente operar una red de contratación y encubrimiento de inmigrantes indocumentados a través de su empresa de fontanería, con presencia en varios estados del país.
Según informó el fiscal federal Michael DiGiacomo, la pareja está acusada de conspirar para transportar, albergar y emplear a personas sin estatus migratorio regular con fines de lucro. También se les imputa lavado de dinero y conspiración para cometer dicho delito. De ser hallados culpables, podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por cada cargo, además de multas de $3,000 por cada trabajador sin autorización legal contratado.
La investigación, liderada por la fiscal adjunta Meghan K. McGuire, señala que la empresa Orduna Plumbing Inc., con sede en Michigan, operaba en Nueva York, Carolina del Norte y Ohio. Entre enero de 2022 y diciembre de 2024, la compañía habría contratado a unas 253 personas, de las cuales solo seis contaban con autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Las autoridades alegan que los acusados retuvieron los pasaportes de los trabajadores indocumentados y los alojaron en viviendas y hoteles con condiciones de hacinamiento. Se estima que entre enero de 2022 y agosto de 2025, la empresa generó ingresos por aproximadamente 74 millones de dólares.
Durante el proceso de investigación, agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 23 trabajadores indocumentados en Buffalo, Rochester y Charlotte. Además, se descubrieron mensajes entre Moisés Orduna-Ríos y empleados, en los que se discutían temas como el uso de tarjetas corporativas, el mantenimiento de vehículos, la preocupación por su estatus migratorio y estrategias para evitar la detección por parte de las autoridades. En uno de los mensajes, fechado el 1 de febrero de 2025, Orduna-Ríos recomendaba limitar salidas y evitar reuniones sociales ante el clima de tensión migratoria.
En el verano de 2025, una redada en una residencia de Rochester reveló que nueve personas en situación migratoria irregular vivían en condiciones precarias, presuntamente mientras trabajaban para la empresa.
La revisión financiera de Orduna Plumbing mostró pagos a cientos de empleados sin autorización legal mediante cuentas bancarias controladas por los acusados.
Ambos comparecieron ante un tribunal federal en Michigan y fueron liberados bajo condiciones específicas. Su próxima audiencia está programada para el 2 de diciembre de 2025 en el Distrito Oeste de Nueva York, ante el juez magistrado Mark W. Pedersen.
Este caso se enmarca en la Operación Recuperar América, una iniciativa del Departamento de Justicia enfocada en combatir la inmigración ilegal, desmantelar redes criminales transnacionales y reforzar la seguridad comunitaria.
La investigación fue llevada a cabo por la Patrulla Fronteriza de Rochester, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y su División de Operaciones Aéreas y Marítimas.
Las autoridades recordaron que los cargos presentados son acusaciones formales y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal de justicia.
FUENTE: U.S. Attorney’s Office, Western District of New York
Michigan Couple Accused of Employing and Concealing More Than 240 Undocumented Immigrants Across Multiple U.S. States
Rochester, NY – Moisés Orduna-Ríos, 36, and Raquel Orduna-Ríos, 30, residents of Plymouth, Michigan, were arrested and face multiple federal charges for allegedly running a hiring and concealment network for undocumented immigrants through their plumbing company, which operated in several states across the country.
According to U.S. Attorney Michael DiGiacomo, the couple is accused of conspiring to transport, harbor, and employ individuals without legal immigration status for profit. They are also charged with money laundering and conspiracy to commit that crime. If found guilty, they could face up to 10 years in prison for each charge, as well as fines of $3,000 for each unauthorized worker hired.
The investigation, led by Assistant U.S. Attorney Meghan K. McGuire, indicates that Orduna Plumbing Inc., based in Michigan, operated in New York, North Carolina, and Ohio. Between January 2022 and December 2024, the company reportedly hired about 253 people, only six of whom had legal authorization to work in the United States.
Authorities allege that the defendants withheld the passports of undocumented workers and housed them in overcrowded residences and hotels. It is estimated that between January 2022 and August 2025, the company generated approximately $74 million in revenue.
During the investigation, agents from the Border Patrol and U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) detained 23 undocumented workers in Buffalo, Rochester, and Charlotte. Investigators also discovered messages between Moisés Orduna-Ríos and employees discussing issues such as the use of corporate cards, vehicle maintenance, concerns about their immigration status, and strategies to avoid detection by authorities. In one message, dated February 1, 2025, Orduna-Ríos advised limiting outings and avoiding social gatherings amid heightened immigration enforcement tensions.
In the summer of 2025, a raid at a residence in Rochester revealed that nine individuals with irregular immigration status were living in precarious conditions, allegedly while working for the company.
A financial review of Orduna Plumbing showed payments to hundreds of unauthorized employees through bank accounts controlled by the defendants.
Both appeared before a federal court in Michigan and were released under specific conditions. Their next hearing is scheduled for December 2, 2025, in the Western District of New York before Magistrate Judge Mark W. Pedersen.
This case is part of Operation Recover America, a Department of Justice initiative focused on combating illegal immigration, dismantling transnational criminal networks, and strengthening community safety.
The investigation was carried out by the Rochester Border Patrol, the Internal Revenue Service (IRS), U.S. Customs and Border Protection (CBP), and its Air and Marine Operations Division.
Authorities reminded the public that the charges filed are formal accusations, and the defendants are presumed innocent until proven guilty in a court of law.
